证券代码：688312           证券简称：燕麦科技      公告编号：2023-051

                 深圳市燕麦科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以
南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         77,317,513
普通股股东所持有表决权数量                                  77,317,513
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                54.5154
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           54.5154


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李元先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例             比例
                           票数              票数            票数
                                     （%）           （%）            （%）
普通股                  77,317,513     100       0 0.0000           0 0.0000



2、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例             比例
                           票数              票数            票数
                                     （%）           （%）            （%）
普通股                  77,317,513     100       0 0.0000           0 0.0000



3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
      表决情况：
                               同意               反对               弃权
       股东类型                       比例            比例              比例
                           票数               票数             票数
                                      （%）           （%）             （%）
普通股                  77,317,513      100         0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意              反对           弃权
            议案名称
序号                       票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于公司《2023   1,965,        100     0   0.0000     0   0.0000
         年限制性股票        600
  1      激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
         关于公司《2023 1,965,          100     0     0.0000     0      0.0000
         年限制性股票         600
  2      激励计划实施
         考核管理办法》
         的议案
         关 于 提 请 公 司 1,965,       100     0     0.0000     0      0.0000
         股东大会授权         600
  3      董事会办理股
         权激励相关事
         宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总
数的三分之二以上通过。
      2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

      律师：郭梦玥、李程程

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 29 日