证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-022
北京诺禾致源科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 271,790,840
普通股股东所持有表决权数量 271,790,840
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.9137
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.9137
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
符本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定合
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、
吴俊先生、曹志生先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 271,764,186 99.9901 0 0.0000 26,654 0.0099
2、 议案名称：关于公司 2022 年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 271,764,186 99.9901 0 0.0000 26,654 0.0099
3、 议案名称：关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 271,764,186 99.9901 0 0.0000 26,654 0.0099
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 271,764,186 99.9901 0 0.0000 26,654 0.0099
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 271,790,840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 271,790,840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 271,790,840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 271,764,186 99.9901 0 0.0000 26,654 0.0099
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 271,736,971 99.9801 53,869 0.0199 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 271,764,186 99.9901 0 0.0000 26,654 0.0099
11、 议案名称：关于公司 2023 年因补充流动资金向银行借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 271,790,840 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 271,764,186 99.9901 0 0.0000 26,654 0.0099
13、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 271,653,576 99.9494 128,314 0.0472 8,950 0.0034
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
269,849,351 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下 1,941,489 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 191,333 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,750,156 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3 关于公司聘任 1,914 98.627 0 0.0000 26,65 1.3729
2023 年度审计 ,835 1 4
机构的议案
5 关于公司 2022 1,941 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年年度利润分 ,489 00
配预案的议案
6 关于公司 2023 1,941 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年董事薪酬的 ,489 00
议案
9 关于提请股东 1,887 97.225 53,86 2.7747 0 0.0000
大会授权董事 ,620 3 9
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 9 和议案 13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案
均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权总数的二分之一以上表决通过；
议案 3、议案 5、议案 6、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
议案 5 的表决情况进行了分段统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、刘宜矗
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日