证券代码：688315           证券简称：诺禾致源       公告编号：2023-036

               北京诺禾致源科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        269,912,011
普通股股东所持有表决权数量                                 269,912,011
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               67.4442
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               67.4442
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持本次会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事李瑞强、王其锋、王天凡现场参加
会议，董事王春飞、甘泉在线参加会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事李兴园现场参加会议，监事冯妮佳、
李萍在线参加会议。
3、 董事会秘书王其锋出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山、于洋、
李艳萍列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举王天凡女士为公司第三届董事会独立董事的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  269,893,011 99.9929 19,000 0.0071         0 0.0000


2、 议案名称：关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  269,893,011 99.9929 19,000 0.0071         0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意            反对                 弃权
 议案
           议案名称           比例            比例                 比例
 序号                票数            票数                票数
                            （%）           （%）                （%）
1       关于选举王天 43,66 69.677 19,00 30.322               0     0.0000
        凡女士为公司     0         6     0         4
        第三届董事会
        独立董事的议
        案
2       关于制定《公 43,66 69.677 19,00 30.322               0     0.0000
        司董事、监事     0         6     0         4
        及高级管理人
        员薪酬管理制
        度》的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；
    议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：贾琛、刘宜矗

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    特此公告。
                                    北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 9 月 2 日