证券代码：688315         证券简称：诺禾致源         公告编号：2023-045



              北京诺禾致源科技股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   监事会会议召开情况
    北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件
方式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席
李兴园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事
规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
    二、   监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    监事会认为：为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立
健全内部管理机制，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际
情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》实施修订。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《监事会议事规则》。

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特此公告。
                 北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
                                   2023 年 11 月 4 日




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