证券代码：688315           证券简称：诺禾致源       公告编号：2023-048

               北京诺禾致源科技股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        270,084,681
普通股股东所持有表决权数量                                 270,084,681
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               64.8930
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               64.8930
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李瑞强主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司
法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事李瑞强、王其锋、王天凡现场参加
   会议，董事王春飞、甘泉在线参加会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事冯妮佳现场参加会议，监事李兴园、
   李萍在线参加会议。
3、董事会秘书王其锋出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山、于洋、
   李艳萍列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订和新增公司部分治理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                反对            弃权
       股东类型                            比例            比例     票   比例
                            票数                    票数
                                           （%）           （%）    数 （%）
 普通股                  269,861,703 99.9174 222,978 0.0826          0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                反对           弃权
       股东类型                             比例            比例         比例
                            票数                    票数           票数
                                            （%）         （%）          （%）
 普通股                  270,084,681 100.0000          0 0.0000      0 0.0000


3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例      票   比例
                           票数                  票数
                                         （%）           （%）     数 （%）
普通股                  269,861,703 99.9174 222,978 0.0826          0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议议案 1、议案 3 为普通决议议案，已获得出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；议
案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权总数的三分之二以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：贾琛、刘宜矗

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 11 月 21 日