证券代码：688317           证券简称：之江生物       公告编号：2023-018


               上海之江生物科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          18

普通股股东人数                                                         18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         71,857,461
普通股股东所持有表决权数量                                  71,857,461
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 37.3950%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 37.3950%
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                         票数                   票数            票数
                                        （%）           （%）           （%）
 普通股              71,808,507 99.9318 19,454 0.0270 29,500 0.0412


2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                         票数                   票数            票数
                                        （%）           （%）           （%）
 普通股              71,808,507 99.9318 19,454 0.0270 29,500 0.0412



3、 议案名称：《关于 2022 年度公司财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对           弃权
       股东类型
                          票数           比例    票数    比例   票数    比例
                                       （%）           （%）           （%）
普通股               71,808,507 99.9318 47,554 0.0661 1,400 0.0021



4、 议案名称：《关于 2022 年度公司利润分配的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对            弃权
     股东类型                          比例             比例            比例
                         票数                   票数            票数
                                       （%）            （%）         （%）
普通股                71,819,907 99.9477 37,554 0.0523              0 0.0000



5、 议案名称：《关于 2022 年度公司年度报告及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对             弃权
    股东类型                         比例              比例             比例
                       票数                    票数             票数
                                     （%）             （%）            （%）
普通股               71,808,507 99.9318 19,454 0.0270 29,500 0.0412



6、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对             弃权
    股东类型                         比例              比例             比例
                       票数                    票数             票数
                                     （%）             （%）            （%）
普通股               71,808,507 99.9318 19,454 0.0270 29,500 0.0412



7、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对            弃权
     股东类型
                         票数           比例    票数    比例    票数 比例
                                        （%）          （%）          （%）
普通股                  71,757,649 99.8610 99,812 0.1390           0 0.0000



8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
        股东类型                        比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）         （%）
普通股                  71,757,649 99.8610 99,812 0.1390           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对           弃权
 议案
             议案名称             比例            比例           比例
 序号                    票数            票数          票数
                                （%）           （%）          （%）
4         《关于 2022 年 6,422 99.418 37,55 0.5814         0     0.0000
          度公司利润分 ,279            6     4
          配的议案》
6         《 关 于 续 聘 6,410 99.242 19,45 0.3011 29,50         0.4568
          2023 年度审计 ,879           1     4             0
          机构的议案》
7         《 关 于 公 司 6,360 98.454 99,81 1.5452         0     0.0000
          2023 年度董事 ,021           8     2
          薪酬的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：任穗、费俊杰

2、 律师见证结论意见：

    浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召

集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定；表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                   上海之江生物科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 12 日