证券代码：688317           证券简称：之江生物       公告编号：2023-019

               上海之江生物科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         71,524,469
普通股股东所持有表决权数量                                  71,524,469
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 37.2217
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 37.2217
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00、 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

                                                  得票数占出席
 议案                                                             是否
                 议案名称             得票数      会议有效表决
 序号                                                             当选
                                                  权的比例（%）
        选举邵俊斌先生为第五届董
 1.01                                71,471,531         99.9259    是
        事会非独立董事
        选举麻静明先生为第五届董
 1.02                                71,471,531         99.9259    是
        事会非独立董事
        选举倪卫琴女士为第五届董
 1.03                                71,471,531         99.9259    是
        事会非独立董事


2.00、 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

                                                  得票数占出席
 议案                                                             是否
                 议案名称             得票数      会议有效表决
 序号                                                             当选
                                                  权的比例（%）
        选举于永生先生为第五届董
 2.01                                71,471,530         99.9259    是
        事会独立董事
        选举李学尧先生为第五届董
 2.02                                71,471,529         99.9259    是
        事会独立董事


3.00、 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

                                                得票数占出席
 议案                                                             是否
                 议案名称             得票数    会议有效表决
 序号                                                             当选
                                                权的比例（%）
 3.01   选举林海洋先生为第五届监     71,471,530       99.9259      是
        事会非职工代表监事
        选举刘学瑞女士为第五届监
 3.02                                    71,466,494        99.9189   是
        事会非职工代表监事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意              反对            弃权
 议案
           议案名称               比例              比例            比例
 序号                    票数              票数            票数
                                （%）             （%）           （%）
        选举邵俊斌先
        生为第五届董     6,073   99.135
1.01
        事会非独立董      ,903        9
        事
        选举麻静明先
        生为第五届董     6,073   99.135
1.02
        事会非独立董      ,903        9
        事
        选举倪卫琴女
        士为第五届董     6,073   99.135
1.03
        事会非独立董      ,903        9
        事
        选举于永生先
                         6,073   99.135
2.01    生为第五届董
                          ,902        9
        事会独立董事
        选举李学尧先
                         6,073   99.135
2.02    生为第五届董
                          ,901        9
        事会独立董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：任穗、费俊杰

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。


   特此公告。


                                  上海之江生物科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 16 日