证券代码：688317          证券简称：之江生物          公告编号：2023-020



              上海之江生物科技股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，全体监事同意豁免此次
监事会会议通知时间要求。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由全体
监事推举林海洋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，
会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    鉴于公司第五届监事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会以及职工代表
大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选
举林海洋先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审
议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


    特此公告。


                                     上海之江生物科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 5 月 16 日