证券代码：688331           证券简称：荣昌生物        公告编号：2023-018

港股代码：09995           港股简称：榮昌生物-B



           荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
     关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高
            级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9
日召开 2022 年年度股东大会， 选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事
会非职工代表监事。 公司于 2023 年 6 月 9 日分别召开了第二届董事会第一次会
议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会
委员及召集人、监事会主席，聘任总经理（CEO）及其他高级管理人员、董事
会秘书、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：

    一、 董事会换届选举的情况

    （一）董事选举情况

    2023 年 6 月 9 日，公司召开 2022 年年度股东大会，采用累计投票制的方式，
选举产生公司第二届董事会成员，具体情况如下：

    1、选举王威东先生、房健民先生、何如意先生、林健先生、王荔强先生、
苏晓迪女士为第二届董事会非独立董事；

    2、选举郝先经先生、马兰女士、陈云金先生为第二届董事会独立董事。

    上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2022 年年度股东大会审
议通过之日起三年。

    王威东先生、房健民先生、何如意先生、林健先生、王荔强先生、苏晓迪
女士简历详见附件一第二届董事会非独立董事简历，郝先经先生、马兰女士、
陈云金先生简历详见附件二第二届董事会独立董事简历。

    （二）董事长、董事会专门委员会选举情况

    2023 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委
员的议案》， 选举产生公司第二届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员及
主席。 具体情况如下：

    1、 选举王威东先生为公司第二届董事会董事长。

    2、 选举董事会各专门委员会委员如下：

    （ 1） 董事会战略委员会： 由 6 名成员组成，房健民先生、王威东先生、
何如意先生、王荔强先生、苏晓迪女士、马兰女士。 其中房健民先生为主任委
员（召集人）；

    （ 2） 董事会提名委员会： 由 3 名成员组成，马兰女士、王威东先生、郝
先经先生。 其中马兰女士为主席（召集人）；

    （ 3） 董事会审核委员会： 由 3 名成员组成，郝先经先生、王荔强先生、
陈云金先生。 其中郝先经为主席（召集人）；

    （ 4） 董事会薪酬与考核委员会： 由 3 名成员组成，陈云金先生、林健先
生、郝先经先生。 其中陈云金先生为主席（召集人）。

    其中， 提名委员会、 审核委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数
以上，并由独立董事担任主席（召集人），且审核委员会主席（召集人）郝先经
先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

    二、 监事会换届选举的情况

    （一）监事选举情况

    2023 年 6 月 9 日，公司召开 2022 年年度股东大会，采用累计投票制的方式，
选举任广科先生、李宇鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司已于
2023 年 4 月 27 日召开职工代表大会，选举李壮林先生为公司第二届监事会职工
代表监事。

    上述人员共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年年度股东大会审
议通过之日起三年。

    任广科先生、李宇鹏先生简历详见第二届监事会非职工代表监事简历， 李
壮林先生简历详见附件三第二届监事会职工代表监事简历。

    （二）监事会主席选举情况

    2023 年 6 月 9 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第二届监事会主席的议案》， 选举任广科先生担任公司第二届监事会主
席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日为止。

    三、 高级管理人员聘任情况

    2023 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司总经理（CEO）的议案》、 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 聘任高级管理人员任期与公司第二届董
事会任期相同，具体情况如下：

    1、聘任房健民先生为公司总经理（CEO）；

    2、聘任何如意先生为公司首席医学官；

    3、聘任温庆凯先生为公司董事会秘书；

    4、聘任李嘉先生为公司首席财务官兼联席公司秘书。

    房健民先生、何如意先生简历详见附件一第二届董事会非独立董事简历，
温庆凯先生、李嘉先生简历详见附件五部分高级管理人员简历。

    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律法规和规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》的规
定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书温庆凯先生已取得上海证
券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所
备案无异议。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员的事项发表了一致同意
的独立意见。

     四、证券事务代表聘任情况

     2023 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁玮先生担任公司证券事务代表，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。梁玮
先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。梁玮先生简历详
见附件六证券事务代表简历。

     五、 董事会办公室联系方式

     联系电话： 0535-6113681

     电子邮箱：rcsw@remegen.com

     通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58
号



     特此公告。

                                  荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 10 日
附件一

                         第二届董事会非独立董事简历

    1.王威东先生：1959 年 9 月出生，于 1982 年 7 月获得黑龙江商学院（现称
哈尔滨商业大学）中药制药专业的工学学士学位。于 1993 年 3 月创办荣昌制药
并自其成立起担任董事长及法定代表人；2013 年 6 月至今担任迈百瑞生物董事；
2015 年 1 月至今担任荣昌生物美国董事；2013 年 10 月至 2020 年 4 月担任公司
董事，2019 年 6 月至今担任公司董事长，2020 年 5 月至今担任公司执行董事，
主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。

    2.房健民先生：1962 年 5 月出生，于 1998 年 5 月获得加拿大达尔豪斯大学
（Dalhousie University）的生物学博士学位，并于 1997 年至 2000 年期间在哈佛
大学医学院外科、波士顿儿童医院开展专注于癌症方面的博士后研究。2011 年
4 月至今担任荣昌生物美国董事，2013 年 6 月至 2020 年 3 月担任迈百瑞生物总
裁，2013 年 6 月至今担任迈百瑞生物董事长，2017 年 1 月至今担任荣昌制药董
事，2019 年 9 月至今担任荣昌生物香港董事，2020 年 5 月至今担任荣昌生物医
药上海董事；2008 年 10 月至 2020 年 4 月担任公司董事、首席执行官兼首席科
学官，2020 年 5 月至今担任公司执行董事、首席执行官兼首席科学官，为公司
的联合创始人，主要负责公司的整体管理、业务与战略规划，并全面负责公司
药物研发工作。

    3.何如意先生：1961 年 3 月出生，于 1983 年 8 月、1986 年 7 月分别获得中
国医科大学的医学学士学位与医学硕士学位，于 1999 年 7 月取得美国霍华德大
学（Howard University）的内科医学博士学位。 1986 年 7 月至 1988 年 3 月任中
国医科大学附属第一医院内科医生， 1988 年 3 月至 1996 年 6 月作为美国国家卫
生研究院的访问学者，1996 年 6 月至 1999 年 6 月任美国华盛顿哥伦比亚特区霍
德华大学医院及附属医院内科医生；1999 年 7 月至 2016 年 7 月在美国食品药品
监督管理局美国药审中心担任医学主任、 医疗团队负责人、 代理副总监等职务；
2016 年 7 月至 2018 年 10 月任国家食品药品监督管理总局（现为国家药品监督
管理局）药品审评中心的首席科学家； 2018 年 10 月至今担任国投招商投资管
理有限公司的医药健康首席科学家； 2020 年 5 月至今担任公司执行董事、首席
医学官兼临床研究主管，主要负责公司的临床需求、医学支持、临床药理、注
册合规、药物安全、临床研究及统计的管理工作。

    4.林健先生：1955 年 4 月出生，于 1982 年 1 月获得黑龙江商学院（现称哈
尔滨商业大学）中药制药专业的工学学士学位。 2008 年 7 月至 2019 年 6 月担
任公司董事长，2008 年 7 月至 2020 年 4 月担任公司董事； 2011 年 11 月至 2020
年 6 月担任荣昌制药董事；2019 年 8 月至 2020 年 12 月担任瑞美京医药董事；
2019 年 6 月至今担任荣昌生物美国董事；2020 年 5 月至今担任公司执行董事，
主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。

    5.王荔强先生：1970 年 7 月出生，于 2019 年 11 月获得比利时联合商学院
（United Business Institute）的工商管理博士学位。 2010 年 3 月至今、2012 年 11
月至今分别担任荣昌淄博总裁、荣昌淄博董事长， 2012 年 2 月至今担任荣昌制
药总裁及董事；2014 年 12 月至今担任立达医药董事长及总经理； 2020 年 2 月
至今担任业达孵化董事长兼总裁；2021 年 5 月至今担任荣昌制药香港有限公司
董事； 2020 年 5 月至今担任公司非执行董事。

    6.苏晓迪女士：1986 年 6 月出生，于 2008 年 7 月获得上海复旦大学的生物
科学学士学位，于 2014 年 5 月获得美国康奈尔大学威尔医学院的免疫与微生物
病原学博士学位， 2014 年 6 月至 2015 年 3 月在美国纽约特种外科医院从事博士
后研究。2015 年 9 月至 2017 年 11 月担任艾意凯咨询（上海）有限公司的生命
科学顾问；2018 年 12 月至今担任怡道生物科技（苏州）有限公司监事；2019 年
5 月至今担任北京罕友医药科技有限公司董事；2020 年 3 月至今担任典晶生物
医药科技（上海）有限公司董事；2021 年 3 月至今担任明济生物制药（北京）
有限公司董事；2022 年 9 月担任凌科药业（杭州）有限公司董事； 2017 年 11
月至今担任礼来亚洲基金执行董事；2020 年 5 月至今担任公司非执行董事。
附件二：

                          第二届董事会独立董事简历

    1. 郝先经先生：1965 年 10 月出生，于 1989 年 7 月获得山东财政学院（现
称山东财经大学）的财务学士学位，于 1996 年 7 月获得辽宁大学的经济学硕士
学位，自 1995 年 6 月起成为中国注册会计师协会会员、 自 2000 年 12 月起成为
中国注册税务师协会会员； 2008 年 5 月至 2014 年 4 月，担任浪潮信息
（000977.SZ）的独立董事； 2009 年 10 月至今在信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙） 就职， 现担任济南分所总经理；2018 年 6 月至 2021 年 6 月担任华
平股份（300074.SZ）独立董事，2019 年 9 月至 2020 年 7 月担任天广中茂股份
有限公司独立董事；2020 年 5 月至今担任公司独立非执行董事。

    2.马兰女士：1958 年 9 月出生，于 1990 年获美国北卡罗来纳大学博士学位，
并于 1991 年至 1993 年期间在美国北卡罗来纳大学开展博士后研究，1993 年至
1995 年期间在美国拜耳公司制药部研究中心开展博士后研究；1995 年 12 月至今
担任复旦大学上海医学院教授，2003 年 11 月至今担任复旦大学药理研究中心主
任，2008 年 7 月至今担任复旦大学脑科学研究院院长，并于 2019 年 11 月当选
中国科学院院士；2021 年 6 月至今担任公司独立非执行董事。

    3.陈云金先生：1985 年 7 月出生，于 2010 年获香港中文大学普通法法学硕
士学位；中国执业律师。2010 年 8 月至 2012 年 4 月任美国 Gibson, Dunn &
Crutcher 律师事务所香港分所律师，2012 年 4 月至 2014 年 1 月，任韩国三星电
子香港有限公司法务主任，2014 年 1 月至 2015 年 9 月任香港瑞安建业有限公司
法务主管，2015 年 9 月至今任道生国际融资租赁股份有限公司执行董事兼法务
总监，2020 年 8 月至今任合成国际控股有限公司执行董事，2022 年 7 月至今担
任万华禾香生态科技股份有限公司执行董事，2022 年 5 月至今担任公司独立董
事。
附件三：

                       第二届监事会非职工代表监事简历

    1. 任广科先生：1973 年 8 月出生，于 1996 年 6 月获得烟台大学的物理学学
士学位。2014 年 2 月至 2017 年 5 月担任烟台市中级人民法院庭长；2017 年 6 月
至 2019 年 4 月担任荣昌制药副总裁及知识产权及法务部经理，2020 年 6 月至今
担任荣昌制药董事； 2019 年 5 月至今担任公司知识产权与法务部副总裁，2020
年 5 月至今担任公司监事会主席。

    2.李宇鹏先生：1983 年 4 月出生，于 2006 年 7 月获得北京理工大学的计算
机工程学士学位，于 2011 年 7 月获得财政部中国财政研究院的金融硕士学位。
2016 年 12 月至今担任国投创业投资副总裁， 2019 年 6 月至今担任四川玖谊源
粒子科技有限公司董事， 2019 年 8 月至今担任苏州阿酷育医疗科技有限公司董
事，2020 年 11 月至今担任北京华昊中天生物技术有限公司董事，2021 年 1 月至
今担任杭州联众医疗科技股份有限公司董事；2020 年 3 月至今担任迈百瑞生物
监事；2022 年 12 月至今担任通化安睿特生物制药股份有限公司董事；2020 年 5
月至今担任公司监事。
附件四：

                       第二届监事会职工代表监事简历

    1. 李壮林先生：1974 年 12 月出生，于 1997 年 7 月获得烟台大学的微生物
学学士学位，于 2006 年 12 月、 2011 年 6 月分别获得山东大学的生物化学与分
子生物学硕士学位、 微生物学博士学位。 2006 年 5 月至 2011 年 6 月担任山东
先声生物制药有限公司副总经理；2011 年 7 月至今担任公司生产部副总裁；
2018 年 6 月至今担任赛普生物监事；2020 年 5 月至今担任公司职工代表监事。
附件五：

                            部分高级管理人员简历

    1. 温庆凯先生：1966 年 9 月出生，于 1990 年 6 月获得扬州大学的物理学学
士学位，于 1995 年 5 月获得浙江大学的科技哲学硕士学位。 2004 年 2 月至
2019 年 5 月担任荣昌制药副总裁， 2016 年 5 月至今担任荣昌制药董事； 2010
年 3 月至 2020 年 6 月担任荣昌淄博董事； 2015 年 10 月至今担任迈百瑞生物董
事； 2018 年 9 月至今担任和元艾迪斯监事； 2020 年 5 月至今担任公司董事会
秘书。

    2.李嘉先生：1980 年 5 月出生，于 2003 年 8 月、 2004 年 8 月分别获得美
国威斯康星大学麦迪逊分校的工商管理学士学位及会计学硕士学位，于 2009 年
6 月获得美国伊利诺伊州芝加哥大学的工商管理硕士学位。 2004 年 9 月至 2005
年 12 月， 先后担任安永会计师事务所财务顾问、 道衡公司（ Duff＆ Phelps）
分析师、巴克莱资本集团分析师； 2008 年 6 月至 2015 年 10 月担任摩根史丹利
集团副总裁； 2015 年 10 月至 2016 年 6 月担任华兴资本集团董事；2017 年 1 月
至 2018 年 4 月担任海隆石油工业集团董事会秘书兼董事长助理； 2019 年 5 月
至 2020 年 2 月担任高盛集团执行董事； 2020 年 5 月至今担任公司首席财务官
兼联席公司秘书。
附件六：

                              证券事务代表简历

    1. 梁玮先生： 1983 年 12 月出生，于 2006 年 7 月获得北京理工大学管理学
学士学位，于 2010 年 7 月获得清华大学经济学硕士学位。2017 年 8 月至 2023
年 5 月担任荣昌生物证券与融资总监，2020 年 3 月至今担任荣昌股权投资管理
（烟台）有限公司董事，2022 年 5 月至今担任上海荣昌生物科技有限公司监事，
2022 年 8 月至今担任烟台荣昌创业投资有限公司董事，2023 年 5 月至今担任荣
昌生物证券与融资高级总监。