证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-017
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌
生物三期 6134 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股（H 股） 股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 256,048,483
普通股股东所持有表决权数量 256,048,483
其中：A 股股东所持有表决权数量 198,184,964
境外上市外资股（H 股） 股东所持有表决权数
57,863,519
量
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.0450
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.0450
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.4135
比例（%）
境外上市外资股（H 股） 股东所持有表决权数
10.6315
量占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年年度股东大会（以下合称“本次
股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会
由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与表
决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中：A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外
资 57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中:A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中:A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
4、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中:A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中:A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
6、 议案名称：《关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中:A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
7、 议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中:A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
8、 议案名称：《关于确认监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 比例
票数 票数
（%） 数 （%） （%）
普通股 256,046,983 99.9994 0 0.0000 1,500 0.0006
其中:A 股 198,184,964 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
57,862,019 99.9974 0 0.0000 1,500 0.0026
股（H 股）
9、 议案名称：《关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 243,330,381 95.0329 12,716,602 4.9665 1,500 0.0006
其中:A
197,945,528 99.8792 239,436 0.1208 0 0.0000
股
境外上
45,384,853 78.4343 12,477,166 21.5631 1,500 0.0026
市外资
股（H 股）
（二） 累积投票议案表决情况
10、 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案序 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
号 表决权的比 选
例（%）
《选举王威东先生为公司 252,247,548 98.5155
10.01 是
第二届董事会执行董事》
《选举房健民先生为公司 253,128,816 98.8597
10.02 是
第二届董事会执行董事》
《选举何如意先生为公司 253,060,241 98.8329
10.03 是
第二届董事会执行董事》
《选举林健先生为公司第 249,814,211 97.5652
10.04 是
二届董事会执行董事》
《选举王荔强先生为公司 250,092,507 97.6739
10.05 第二届董事会非执行董 是
事》
《选举苏晓迪女士为公司 253,060,274 98.8330
10.06 第二届董事会非执行董 是
事》
11、 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案序 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
号 表决权的比 选
例（%）
《选举郝先经先生为公司 256,032,908 99.9939
11.01 是
第二届董事会独立董事》
《选举马兰女士为公司第 256,032,908 99.9939
11.02 是
二届董事会独立董事》
《选举陈云金先生为公司 256,032,908 99.9939
11.03 是
第二届董事会独立董事》
12、 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序 得票数占出 是否当
议案名称 得票数
号 席会议有效 选
表决权的比
例（%）
《选举任广科先生为公司 243,984,323 95.2883
12.01 第二届监事会非职工代表 是
监事》
《选举李宇鹏先生为公司 255,915,582 99.9481
12.02 第二届监事会非职工代表 是
监事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司 5,381 100.00 0 0.0000 0 0.0000
<2022 年 度 利 ,832 00
5
润分配预案>
的议案》
《 关 于 续 聘 5,381 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度境内 ,832 0
6
外会计师事务
所的议案》
《关于确认董 5,381 100.000 0 0.0000 0 0.0000
7 事 薪 酬 的 议 ,832 0
案》
《选举王威东 5,309 98.6485 0 0.0000 0 0.0000
先生为公司第 ,098
10.01
二届董事会执
行董事》
《选举房健民 5,379 99.955 0 0.0000 0 0.0000
先生为公司第 ,432 4
10.02
二届董事会执
行董事》
《选举何如意 5,379 99.955 0 0.0000 0 0.0000
先生为公司第 ,432 4
10.03
二届董事会执
行董事》
《选举林健先 5,308 98.633 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第二 ,292 6
10.04
届董事会执行
董事》
10.05 《选举王荔强 5,308 98.633 0 0.0000 0 0.0000
先生为公司第 ,292 6
二届董事会非
执行董事》
《选举苏晓迪 5,379 99.955 0 0.0000 0 0.0000
女士为公司第 ,432 4
10.06
二届董事会非
执行董事》
《选举郝先经 5,379 99.9554 0 0.0000 0 0.0000
先生为公司第 ,432
11.01
二届董事会独
立董事》
《选举马兰女 5,379 99.955 0 0.0000 0 0.0000
士为公司第二 ,432 4
11.02
届董事会独立
董事》
《选举陈云金 5,379 99.955 0 0.0000 0 0.0000
先生为公司第 ,432 4
11.03
二届董事会独
立董事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
2022 年年度股东大会审议的 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12 项议案
为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数
审议通过；议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权三分之二以上审议通过。
2022 年年度股东大会第 5、6、7、10、11 项议案为对中小投资者单独计票
的议案。
本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：葛娜娜、李明阳
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日