证券代码：688331           证券简称：荣昌生物        公告编号： 2023-022
港股代码：09995            港股简称：榮昌生物


              荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议，于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2023 年
8 月 7 日以邮件方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司 2023 年半年度报告包括 A 股半年报和 H 股半年报。其中，A 股半年报
包括 2023 年半年度报告全文和 2023 年半年度报告摘要，系根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》要求编制；H 股半年报包括截至 2023 年 6 月 30 日止六
个月之中期业绩公告、2023 年中期报告，系根据《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》等要求编制。
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等
事项；未发现参与公司 2023 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；监事会保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、
准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。


    2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    监事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文
件和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集
资金进行了专户存储与专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。




    特此公告。




                                荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 22 日