荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
           独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项
                                 的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审议了会议的相关事项，现就公司第二
届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
       一、《关于向公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》的独立意见
    1、根据公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及
2022 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年 A 股限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留授予日为 2023 年 11 月 3 日，该授予
日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及
公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划》（以下简称“《2022 年激励计划》”）中关于
授予日的相关规定。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司确定预留授予限制性股票的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关
任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2022 年激励计
划》中规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予的激励对象的主体资格合
法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助计划或安排的情
形。
    5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激
励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    综上，公司本次激励计划规定的预留授予条件已成就，全体独立董事同意公司本
次激励计划的预留授予日为 2023 年 11 月 3 日，并同意以 36.36 元/股的授予价格向
16 名激励对象授予 71.055 万股限制性股票。




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