证券代码：688331          证券简称：荣昌生物        公告编号：2023-041
港股代码：09995           港股简称：榮昌生物



           荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
           第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
六次会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2023 年
12 月 1 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由监事会主席任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《荣昌生物制药（烟台）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。经
与会监事表决，会议形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    经审议，公司监事会认为：本次修改《监事会议事规则》符合《公司法》《上
市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023
年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合了公
司的实际情况，因此同意公司本次关于修订《监事会议事规则》的议案。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣
昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会议事规则》。




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特此公告。




             荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会

                                   2023 年 12 月 8 日




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