证券代码：688352          证券简称：颀中科技          公告编号：2023-015



                   合肥颀中科技股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年6月26日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 6 月 26 日     14 点 00 分
   召开地点：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 26 日
                        至 2023 年 6 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    无



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                       A 股股东

非累积投票议案
   1      关于 2022 年度董事会工作报告的议案                √
   2      关于 2022 年度监事会工作报告的议案                √
   3      关于公司 2022 年度财务决算报告的议案              √
   4      关于公司 2023 年度财务预算报告的议案              √
   5      关于 2022 年度利润分配预案的议案                  √
   6      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的            √
          议案
   7      关于变更公司注册资本、公司类型、法定代            √
          表人、修订章程并授权办理工商变更登记的
          议案
   8      关于续聘会计师事务所的议案                        √
   9      关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况            √
          的议案
   10     关于公司购买董监高责任险的议案                     √
   11     关于向银行申请综合授信额度的议案                   √
   12     关于建设银行及招商银行固定资产贷款授信             √
          额度审议的议案
   13     关于公司 2023 年远期结售汇业务的议案               √
   14     关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级           √
          管理人员薪酬的议案
 累积投票议案
 15.00    关于选举董事的议案                           应选董事（1）人
 15.01    关于提名陈小蓓女士为公司第一届董事会非             √
          独立董事的议案
 16.00    关于选举监事的议案                           应选监事（1）人
 16.01    关于增补监事的议案                                 √

本次股东大会还将听取《独立董事 2022 年度述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、3 、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15 经公司第一届董事会第
十次会议审议通过，议案 2、3、5、6、8、9、10、11、13、14、16 经公司第一
届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2023 年 6 月 3 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。议案 4、12 经公司第一届董事会第七次会
议、第一届监事会第六次会议审议通过。同时公司将在本次股东大会召开前，在
上海证券交易所网站披露《2022 年年度股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：7


3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、13、14、15


4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
    应回避表决的关联股东名称：合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding
Company Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688352      颀中科技           2023/6/19


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员
五、   会议登记方法

（一）登记手续
    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人
身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；
    由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人
证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托
书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。
    2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登
记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
    3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 6
月 21 日（含该日）下午 16：00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
出席会议时需携带证明材料原件。
（二）登记时间
2023 年 6 月 21 日（星期三）上午 8:30-11:00；下午 13:00-16:00
（三）登记地点
江苏省苏州工业园区凤里街 166 号证券管理部



六、   其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账
户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
3、联系电话：0512-88185678 传真：0512-62531071
4、联系人：陈颖、龚玉娇
5、通讯地址：苏州工业园区凤里街 166 号
6、邮编：215000
7、电子邮箱：irsm@chipmore.com.cn
   特此公告。



                                       合肥颀中科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 3 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                              授权委托书
合肥颀中科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


                                                  同
    序号             非累积投票议案名称                 反对     弃权
                                                  意
              关于 2022 年度董事会工作报告的议
      1
              案
              关于 2022 年度监事会工作报告的议
      2
              案

              关于公司 2022 年度财务决算报告的
      3
              议案
              关于公司 2023 年度财务预算报告的
      4
              议案
      5       关于 2022 年度利润分配预案的议案
              关于使用部分超募资金永久补充流
      6
              动资金的议案
              关于变更公司注册资本、公司类
      7       型、法定代表人、修订章程并授权
              办理工商变更登记的议案
      8       关于续聘会计师事务所的议案

              关于公司 2023 年度日常关联交易预
      9
              计情况的议案
     10          关于公司购买董监高责任险的议案
                 关于向银行申请综合授信额度的议
     11
                 案
                 关于建设银行及招商银行固定资产
     12
                 贷款授信额度审议的议案

                 关于公司 2023 年远期结售汇业务的
     13
                 议案
                 关于公司 2023 年度非独立董事、监
     14
                 事及高级管理人员薪酬的议案




    序号                累积投票议案名称                      投票数
15.00            关于选举董事的议案
15.01            关于提名陈小蓓女士为公司第一
                 届董事会非独立董事的议案

16.00            关于选举监事的议案
16.01            关于增补监事的议案




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                       委托日期：         年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00    关于选举董事的议案                 应选董事（5）人
4.01    例：陈××                             √         -       √
4.02    例：赵××                             √         -       √
4.03    例：蒋××                             √         -       √
……    ……                                   √         -       √
4.06    例：宋××                             √         -       √
5.00    关于选举独立董事的议案             应选独立董事（2）人
5.01    例：张××                             √         -       √
5.02    例：王××                             √         -       √
5.03    例：杨××                             √         -       √
6.00    关于选举监事的议案                 应选监事（2）人
6.01    例：李××                             √         -       √
6.02    例：陈××                             √         -       √
6.03    例：黄××                             √         -       √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
 序号            议案名称
                                 方式一    方式二     方式三   方式…
4.00    关于选举董事的议案          -         -           -      -
4.01    例：陈××                 500       100        100
4.02    例：赵××                  0        100         50
4.03    例：蒋××                  0        100        200
……    ……                        …        …         …
4.06    例：宋××                  0        100         50