证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2023-016
合肥颀中科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区凤里街 166 号颀中科技会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 909,805,097
普通股股东所持有表决权数量 909,805,097
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.5161
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.5161
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事许靖先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等
相关规章制度规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余成强先生出席了会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 909,764,597 99.9955 40,500 0.0045 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 909,764,597 99.9955 40,500 0.0045 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 909,764,597 99.9955 40,500 0.0045 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 909,764,597 99.9955 40,500 0.0045 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 909,764,597 99.9955 40,500 0.0045 0 0.0000
6、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 909,764,597 99.9955 40,500 0.0045 0 0.0000
7、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订章程并授
权办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 909,764,597 99.9955 40,500 0.0045 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 909,764,597 99.9955 40,500 0.0045 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,608,432 99.9532 40,500 0.0468 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 909,764,597 99.9955 40,500 0.0045 0 0.0000
11、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 909,764,597 99.9955 40,500 0.0045 0 0.0000
12、 议案名称：关于建设银行及招商银行固定资产贷款授信额度审议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 909,764,597 99.9955 40,500 0.0045 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2023 年远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 909,764,597 99.9955 40,500 0.0045 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 909,764,597 99.9955 40,500 0.0045 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
15、关于选举董事的议案
得票数占出席会
议案序 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
号 选
比例（%）
15.01 关于提名陈小蓓女士为 904,112,915 99.3743 是
公司第一届董事会非独
立董事的议案
16、关于选举监事的议案
得票数占出席会
议案序 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
号 选
比例（%）
16.01 关于增补监事的议案 904,112,378 99.3742 是
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
823,156,165 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
66,541,379 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
20,067,053 99.7985 40,500 0.2015 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 24,188 97.9747 500 2.0253 0 0.0000
股东
市值 50 万以
20,042,865 99.8008 40,000 0.1992 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
5 关 于 2022 86,608,432 99.9532 40,500 0.0468 0 0.0000
年度利润分
配预案的议
案
6 关于使用部 86,608,432 99.9532 40,500 0.0468 0 0.0000
分超募资金
永久补充流
动资金的议
案
8 关于续聘会 86,608,432 99.9532 40,500 0.0468 0 0.0000
计师事务所
的议案
9 关于公司 86,608,432 99.9532 40,500 0.0468 0 0.0000
2023 年 度
日常关联交
易预计情况
的议案
10 关于公司购 86,608,432 99.9532 40,500 0.0468 0 0.0000
买董监高责
任险的议案
13 关于公司 86,608,432 99.9532 40,500 0.0468 0 0.0000
2023 年 远
期结售汇业
务的议案
14 关于公司 86,608,432 99.9532 40,500 0.0468 0 0.0000
2023 年 度
非独立董
事、监事及
高级管理人
员薪酬的议
案
15 关于提名陈 80,956,750 93.4307
小蓓女士为
公司第一届
董事会非独
立董事的议
案
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 5、6、8、9、10、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票；
2. 议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股
东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；
3.关联股东合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company Limited、
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）已对议案 9 回避表决。
4. 本次股东大会还听取了《独立董事 2022 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、张圣琦
2、 律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥颀中科技股份有限公司 2022 年
年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次
股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司
章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
合肥颀中科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日