证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-033
苏州明志科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,119,841
普通股股东所持有表决权数量 91,119,841
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.8657
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.8657
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书范丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,096,695 99.9746 23,146 0.0254 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,096,695 99.9746 23,146 0.0254 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,096,695 99.9746 23,146 0.0254 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,096,695 99.9746 23,146 0.0254 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,964,536 99.8296 155,305 0.1704 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,096,695 99.9746 23,146 0.0254 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,096,695 99.9746 23,146 0.0254 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,964,536 99.8296 155,305 0.1704 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,964,536 99.8296 155,305 0.1704 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,096,695 99.9746 23,146 0.0254 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,964,536 99.8296 155,305 0.1704 0 0.0000
12、 议案名称：《关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
13、 议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
13.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
13.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
13.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
13.04 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
13.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
13.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
13.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
13.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
13.09 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
13.10 议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
14、 议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
15、 议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
16、 议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
17、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
18、 议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
19、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
20、 议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
21、 议案名称：《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
22、 议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
23、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
24、 议案名称：《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,930,936 99.8217 155,305 0.1783 0 0.0000
25、 议案名称：《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,930,936 99.8217 155,305 0.1783 0 0.0000
26、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,930,936 99.8217 155,305 0.1783 0 0.0000
27、 议案名称：《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,964,536 99.8296 155,305 0.1704 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
《关于公司
2022 年度利
6 6,217,379 99.6291 23,146 0.3709 0 0.0000
润分配预案
的议案》
《关于续聘
2023 年度审
7 6,217,379 99.6291 23,146 0.3709 0 0.0000
计机构的议
案》
《关于公司
董事 2023 年
8 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
度薪酬方案
的议案》
《关于符合
向特定对象
12 发行 A 股股 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
票条件的议
案》
发行股票的
13.01 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
种类和面值
发行方式和
13.02 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
发行时间
定 价 基 准
日、发行价
13.03 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
格及定价原
则
发行对象及
13.04 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
认购方式
13.05 发行数量 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
13.06 限售期 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
13.07 上市地点 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
本次发行前
13.08 滚存未分配 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
利润的安排
募集资金金
13.09 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
额及用途
本次发行的
13.10 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
决议有效期
《关于 2023
年度向特定
14 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
对象发行 A
股股票预案
的议案》
《关于 2023
年度向特定
对象发行 A
15 股股票方案 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
的论证分析
报 告 的 议
案》
《关于 2023
年度向特定
对象发行 A
16 股股票募集 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
资金使用可
行性分析报
告的议案》
《关于公司
向特定对象
发行 A 股股
17 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
票涉及关联
交易事项的
议案》
《关于公司
与特定对象
签署<附条
18 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
件生效的股
份 认 购 协
议>的议案》
《关于前次
募集资金使
19 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
用情况报告
的议案》
《关于向特
定对象发行
A 股股票摊
薄即期回报
20 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
与填补措施
及相关主体
承 诺 的 议
案》
《关于未来
三 年
21 （ 2023-202 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
5 年）股东分
红回报规划
的议案》
《关于本次
募集资金投
向属于科技
22 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
创新领域的
说 明 的 议
案》
《关于提请
股东大会授
权董事会及
其授权人士
23 办理本次向 6,085,220 97.5113 155,305 2.4887 0 0.0000
特定对象发
行 A 股股票
相关事宜的
议案》
《 关 于
<2023 年 限
制性股票激
24 2,051,620 92.9628 155,305 7.0372 0 0.0000
励计划（草
案）>及其摘
要的议案》
《 关 于
<2023 年 限
制性股票激
25 2,051,620 92.9628 155,305 7.0372 0 0.0000
励计划实施
考核管理办
法>的议案》
《关于提请
股东大会授
权董事会办
理 2023 年限
26 2,051,620 92.9628 155,305 7.0372 0 0.0000
制性股票激
励计划相关
事 宜 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 11-27 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次股东大会议案 6、7、8，议案 12-26 已对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东吴勤芳先生、邱壑先生对议案 12-23 回避表决, 2023 年限制性股票
激励计划关联股东已对议案 24-26 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所
律师：仲思宇律师、李文青律师
2、 律师见证结论意见：
苏州明志科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日