证券代码：688355             证券简称：明志科技              公告编号：2023-035


                      苏州明志科技股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届董事会
第七次会议通知于 2023 年 5 月 16 日以邮件方式发出，于 2023 年 5 月 18 日以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董事长
吴勤芳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏
州明志科技股份有限公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
 案）》的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制
 性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 5 月 18 日为授予日，授予
 价格为 16.50 元/股，向 220 名激励对象授予 140.13 万股限制性股票。
     具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科
 技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。
     表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事俞建平、范丽为本次股权激
 励计划的激励对象，对本议案回避表决。
     特此公告。


                                               苏州明志科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 5 月 19 日