证券代码：688355            证券简称：明志科技         公告编号：2023-038


                     苏州明志科技股份有限公司
                第二届董事会第八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届
董事会第八次会议通知于 2023 年 5 月 23 日以邮件方式发出，于 2023 年 5 月 26
日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议
由董事长吴勤芳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《苏州明志科技股份有限公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经充分审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于延长回购公司股份实施期限的议案》

     受全球经济周期下行、市场行情及公司股价变化，以及公司股份回购交易
 窗口期、资金安排计划等多重因素的综合影响，公司预计在原定的回购期限内
 无法完成回购计划，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，根据
 《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号
 ——回购股份》等相关规定，公司综合考虑经济环境、证券市场变化、公司资
 金状况、债务履行能力和持续经营能力以及股份回购进展等因素后，拟对股份
 回购实施期限延长 6 个月，延期至 2023 年 11 月 26 日止，即回购实施期限为自
 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日。

     具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明
 志科技股份有限公司关于延长回购公司股份实施期限的公告》（公告编号：
 2023-040）。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                                    苏州明志科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 27 日