证券代码：688366          证券简称：昊海生科         公告编号：2023-066


              上海昊海生物科技股份有限公司
    关于增补第五届董事会专门委员会成员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    根据 2023 年 8 月修订的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立

董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，为满足监管要求，同时考虑

其工作精力及实际情况，郭永清先生申请辞去上海昊海生物科技股份有限公司

（以下简称“公司”）第五届董事会独立非执行董事及各相关董事会专门委员会

职务，辞职后，郭永清先生将不再担任公司任何职务。

    经公司第五届董事会第十七次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议，选

举沈红波先生为公司第五届董事会独立非执行董事。具体内容详见公司于 2023

年 12 月 2 日披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于独立非执行董事离任

及提名独立非执行董事候选人的公告》（公告编号：2023-058）、2023 年 12 月 30

日披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公

告》（公告编号：2023-065）。

    为保证各董事会专门委员会能够顺利有序开展工作，充分发挥其职能，根据

《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海昊海生物科技股份有限公司

章程》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第十八次会

议，审议通过《关于增补第五届董事会审计委员会成员的议案》《关于增补第五

届董事会提名委员会成员的议案》《关于增补第五届董事会薪酬与考核委员会成

员的议案》，增补沈红波先生为董事会各相关专门委员会成员，任期自 2023 年 12

月 29 日起至第五届董事会任期届满之日止。

    增补完成后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

   1、审计委员会：沈红波（主席）、游捷、赵磊、苏治、姜志宏；
2、提名委员会：赵磊（主席）、侯永泰、游捷、沈红波、苏治；

3、薪酬与考核委员会：苏治（主席）、吴剑英、黄明、沈红波、赵磊；

4、战略委员会：游捷（主席）、侯永泰、吴剑英、黄明、杨玉社。



特此公告。



                                上海昊海生物科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 12 月 30 日