上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市独立董事规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，我们作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在审阅公司第三届董事会第三次会议相关资料后，依据
客观公正的原则，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对会议审议的议
案发表了如下独立意见：

    一、关于《关于 2023 年度预计对子公司提供担保额度的议案》的独立意见

    对外担保预计系为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司
业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司
业务需求。该议案不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司及其他股东利益，
根据《公司章程》等制度的规定履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合
法有效。
    因此，我们对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于 2023 年度预计对
子公司提供担保额度的议案》发表了同意的独立意见。



    （以下无正文）
（本页无正文，为《上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事：




    王晓野（签字）：




                                                         2023 年 月 日
（本页无正文，为《上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事：




    赵歆晟（签字）：




                                                         2023 年 月 日
（本页无正文，为《上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事：




    洪志良（签字）：




                                                         2023 年 月 日