证券代码：688368                证券简称：晶丰明源            公告编号：2023-060


             上海晶丰明源半导体股份有限公司

             第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议
于 2023 年 5 月 22 日以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于2023年度预计对子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对
象为公司的控股子公司，公司对被担保对象具有控制权，风险总体可控。本次对
外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状
况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于2023年度
预计对子公司提供担保额度的公告》。
特此公告。



             上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                 监   事   会
                           2023 年 5 月 23 日