证券代码：688368           证券简称：晶丰明源        公告编号：2023-065


            上海晶丰明源半导体股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议
于 2023 年 6 月 5 日以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席李宁先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次
监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：本次作废 2022 年第二期限制性股票激励计划中部分
已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年第二期限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我
们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
    上述议 案内容 详见 公 司于 2023 年 6 月 6 日在上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于作废部分
已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    （二）审议通过《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个
归属期符合归属条件的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可
归属数量为 33,320 股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 57 名激
励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海晶
丰明源半导体股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关
规定。
    上述议 案内容 详见 公 司于 2023 年 6 月 6 日在上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2022 年第二
期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

    （三）审议通过《关于调整公司 2020 年、2020 年第二期、2021 年、2021 年
第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划、2020 年第
二期限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划、2021 年第二期限制性
股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、
规范性文件以及《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划（草案）》《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2020 年第二期限制性股票激励
计划（草案）》《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计
划（草案）》的规定，本次调整限制性股票授予价格事项不会对公司财务状况和
经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    经本次调整后，公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格由每股 34.50 元
调整为每股 30.50 元；2020 年第二期限制性股票激励计划授予价格由每股 79.00
元调整为每股 75.00 元；2021 年限制性股票激励计划授予价格由每股 86.00 元
调整为每股 82.00 元；2021 年第二期限制性股票激励计划授予价格由每股 168.00
元调整为每股 164.00 元。根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二
次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会的
授权，本次调整事项无需提交股东大会审议，董事会本次审议程序合法合规。因
此，同意公司董事会对限制性股票激励计划授予价格进行调整。
    上述议 案内容 详见 公 司于 2023 年 6 月 6 日在上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于调整公司
2020 年、2020 年第二期、2021 年、2021 年第二期限制性股票激励计划授予价格
的公告》。




    特此公告。

                                        上海晶丰明源半导体股份有限公司

                                                             监   事   会

                                                        2023 年 6 月 6 日