证券代码：688368             证券简称：晶丰明源           公告编号：2023-081

             上海晶丰明源半导体股份有限公司

             第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议
于 2023 年 6 月 28 日以现场会议方式召开。
    会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决
议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司部分募集资金投资项目内部结构调整及延期是根
据募集资金投资项目实际进展需要而进行，不存在改变募集资金投资总额、改变
募集资金投资项目实施主体、改变募集资金用途等情形。因此，公司监事会同意
本次调整部分募集资金投资项目内部结构及延期事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于部分募集
资金投资项目内部结构调整及延期的公告》。



    特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
                    监   事   会
              2023 年 6 月 29 日