证券代码：688368             证券简称：晶丰明源          公告编号：2023-096


             上海晶丰明源半导体股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议
于 2023 年 8 月 30 日以现场与通讯结合方式召开。
    会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董
事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，作出的决
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2023 年半年
度报告》及其摘要。

    （二）审议通过《关于<募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    董事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时
履行信息披露义务。《上海晶丰明源半导体股份有限公司募集资金2023年半年度
存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司募集资金2023
年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    根据公司募集资金投资项目的建设进度，在确保募集资金投资计划正常进行
的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司本次拟使用不
超过人民币6,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    （四）审议通过《关于公司调整内部组织架构的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    为进一步优化公司治理结构，适应公司业务及各事业部的发展需要，提升公
司管理水平及运营效率，同意对公司内部组织架构进行调整与优化。

    （五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规
范性文件的有关规定，公司就前次募集资金截至 2023 年 6 月 30 日的使用情况编
制《上海晶丰明源半导体股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，并出具了《关于上海晶
丰明源半导体股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
的鉴证报告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司前次募集资金
使用情况报告》。



    特此公告。



                                            上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                             2023 年 8 月 31 日