上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事
 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为上海晶丰明源半导体股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第三届董事会第九次会议相关事
项后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对会
议审议的议案发表了如下独立意见：

    一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    我们认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资
项目正常实施的情况下，合理利用募集资金进行现金管理，有利于提高公司的资
金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。
    因此，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用最高不超过人民
币 3,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

    二、关于 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归
属条件的独立意见

    我们认为：根据《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的
归属条件，公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
预留授予的第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 2,280 股，
应按照本激励计划相关规定为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜。本激
励计划预留授予部分第一个归属期的归属安排和审议程序符合《上市公司股权激
励管理办法》和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，同意本激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的事项，并同意
公司按照本激励计划为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

    三、关于补选公司第三届董事会独立董事的独立意见

    我们认为：公司董事会补选独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
的相关规定，经审阅独立董事候选人于延国先生的简历，并对其工作经历情况进
行了解，未发现其存在法律法规中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，独
立董事候选人符合独立性要求。
    因此，同意提名于延国先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将
该事项提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第九次会议相关事项的独立意见之签字页）


    独立董事：




    王晓野（签字）：




                                                       年    月    日
（本页无正文，为上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第九次会议相关事项的独立意见之签字页）


    独立董事：




    洪志良（签字）：




                                                       年    月    日
（本页无正文，为上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第九次会议相关事项的独立意见之签字页）


    独立董事：




    赵歆晟（签字）：




                                                       年    月    日