证券代码：688371         证券简称：菲沃泰          公告编号：2023-016



             江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

             第一届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会议召开情况
    江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
二次会议于 2023 年 6 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的
通知及会议资料已于 2023 年 6 月 14 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韦庆宇先生主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    公司监事会认为：《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上
市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意《关于<公司 2023 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及《江
苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：2023-017）。
    （二）审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
   公司监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》能保
证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的
实现，符合有关法律法规以及《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的规
定和公司实际情况，监事会一致同意《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。
    （三）审议通过了《关于核实<公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名
单>的议案》
   公司 2023 年股票期权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券
法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12
个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。激励对象均符合《上市公司股权
激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，
符合《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
   公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名
单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单》。


    特此公告。


                                        江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 6 月 20 日