证券代码：688371             证券简称：菲沃泰      公告编号：2023-022

            江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡惠山经济开发区玉祁配套区东环路 182 号公
司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        6

普通股股东人数                                                       6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        210,376,396

普通股股东所持有表决权数量                                 210,376,396

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               62.7105
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          62.7105


（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，大会
主持情况等。
   本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗坚先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事 ALLEN YEN 因工作原因缺席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙西林出席了本次股东大会；财务总监余齐红列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称： 关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例              比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）         （%）               （%）
普通股                  210,375,166 99.9994      1,230   0.0006          0 0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例              比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）         （%）               （%）
普通股                  210,375,166 99.9994      1,230   0.0006          0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关
   事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                         同意                 反对             弃权
              股东类型                          比例              比例               比例
                                  票数                    票数              票数
                                                （%）           （%）                （%）
       普通股                  210,375,166 99.9994         1,230   0.0006          0 0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                  同意                 反对                弃权
议案
                 议案名称                                                  比例              比例
序号                                       票数         比例（%） 票数                票数
                                                                         （%）               （%）
       《关于<公司 2023 年股票期权
 1     激励计划（草案）>及其摘要的       1,841,832       99.9333    1,230   0.0667     0      0.0000
                   议案》
       《关于<公司 2023 年股票期权
 2     激励计划实施考核管理办法>         1,841,832       99.9333    1,230   0.0667     0      0.0000
                 的议案》
       《关于提请股东大会授权董事
 3     会办理公司股票期权激励计划        1,841,832       99.9333    1,230   0.0667     0      0.0000
             相关事宜的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会审议的议案 1、2、3 为需特别决议通过的议案，已经出席本次
       股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
       2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



       三、     律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

           律师：胡怡静、刘宜矗

       2、 律师见证结论意见：

           本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
       大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的
       资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。


             江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会
                                  2023 年 7 月 6 日