证券代码：688371         证券简称：菲沃泰          公告编号：2023-024



            江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

           第一届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会议召开情况
    江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
三次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的
通知及会议资料已于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韦庆宇先生主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会认为： 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》的编制和审议
程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023
年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
监事会一致同意《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》及《江苏菲沃泰
纳米科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。
    （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
   公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存
在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害上市公
司及其股东利益的情形。《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用
情况。监事会一致同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2023-025）。
    （三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用最高额不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的
闲置募集资金及最高额不超过 7 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，内容
及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求，且公司本次使用暂时
闲置募集资金及自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利
于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。监事会一致同意《关于使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。
    （四）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募
集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的
正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。监事会一致同意《关于部分募投项
目延期的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2023-027）。
    （五）审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
    公司监事会认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构，是公司根据募
投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要、长
远发展规划和全体股东的利益。决策与审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管
理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益
的情形。监事会一致同意《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公
告》（公告编号：2023-028）。


    特此公告。


                                        江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 23 日