证券代码：688371            证券简称：菲沃泰         公告编号：2023-043



              江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

              关于修订部分公司治理制度的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    2023 年 12 月 5 日，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过
了《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议
案》具体内容如下：
    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部
管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订，具体情况如
下：

  序号                   制度名称                是否提交股东大会审议
       1             股东大会议事规则                      是
       2              董事会议事规则                       是
       3             独立董事工作制度                      是
       4             对外担保管理办法                      是
       5             关联交易管理办法                      是
       6           募集资金使用管理办法                    是
       7             对外投资管理办法                      是
       8       规范与关联方资金往来管理制度                是
       9              监事会议事规则                       是
   10            董事会提名委员会工作规则                  否
   11          董事会薪酬与考核委员会工作规则               否
   12             董事会战略委员会工作规则                  否
   13             董事会审计委员会工作规则                  否
   14                  总经理工作细则                       否
   15                董事会秘书工作细则                     否
   16                 信息披露管理办法                      否
   17            内幕信息知情人登记管理制度                 否
          董事、监事和高级管理人员持股变动管
   18                                                       否
                        理制度
   19                投资者关系管理办法                     否
   20               重大信息内部报告制度                    否
   21      年报信息披露重大差错责任追究制度                 否
   22                   内部审计制度                        否

   第 1-9 项的制度尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。修订后的
部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资
者注意查阅。




   特此公告。




                                           江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2023 年 12 月 6 日