证券代码：688371         证券简称：菲沃泰         公告编号：2023-046



            江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

           第一届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会议召开情况
    江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
六次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的
通知及会议资料已于 2023 年 11 月 30 日以专人送达的方式向全体监事送达。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韦庆宇先
生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    公司监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等
法律法规及《公司章程》等有关规定，同意提名韦庆宇先生、李万峰先生为公司
第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
    （1）关于提名韦庆宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）关于提名李万峰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人;
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2023-041）。
    （二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    公司监事会认为：为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，
建立健全内部管理机制，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司
实际情况，同意对《监事会议事规则》实施修订。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《监事会议事规则》。
    （三）审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
议案》
    公司监事会认为：为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于完善公司
风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投
资者的权益，监事会同意将本事项提交公司股东大会审议。
   表决结果：全体监事回避表决。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2023-
044）。


    特此公告。


                                         江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 12 月 6 日