证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2023-017
南京国博电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 273,035,402
普通股股东所持有表决权数量 273,035,402
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.2571
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.2571
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，因工作原因董事汪满祥、林伟、姜文海未出
席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，因工作原因监事澹台永静、房海强未出席；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南
京）事务所律师郑华菊女士、梁楷先生出席见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 273,025,533 99.9963 9,869 0.0037 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 273,025,533 99.9963 9,869 0.0037 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 273,025,533 99.9963 9,869 0.0037 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 273,025,533 99.9963 9,869 0.0037 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 273,024,831 99.9961 10,571 0.0039 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 273,024,831 99.9961 10,571 0.0039 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 273,024,831 99.9961 10,571 0.0039 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 273,025,533 99.9963 9,869 0.0037 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 273,025,533 99.9963 9,869 0.0037 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,184,893 99.9807 9,869 0.0193 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,184,893 99.9807 9,869 0.0193 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2023 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 273,025,533 99.9963 9,869 0.0037 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 273,025,533 99.9963 9,869 0.0037 0 0.0000
14、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 273,025,533 99.9963 9,869 0.0037 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举监事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
15.01 关于选举向阳为 262,440,360 96.1195 是
第一届监事会非
职工代表监事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
5 关于公司 2022 年 28,264,791 99.9626 10,571 0.0374 0 0.0000
度利润分配预案的
议案
6 关于 2023 年度董 28,264,791 99.9626 10,571 0.0374 0 0.0000
事薪酬的议案
10 关 于 预 计 公 司 28,265,493 99.9651 9,869 0.0349 0 0.0000
2023 年 度 日 常 关
联交易的议案
11 关于公司与中国电 28,265,493 99.9651 9,869 0.0349 0 0.0000
子科技财务有限公
司签订《金融服务
协议》暨关联交易
的议案
13 关 于 续 聘 公 司 28,265,493 99.9651 9,869 0.0349 0 0.0000
2023 年 度 财 务 审
计机构及内控审计
机构的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 10、11 项议案涉及关联交易事项，公司控股股东及其关
联方股东表决时回避了上述议案表决，上述股东持有的公司股份数量未计入有效
表决股份总数。
2、本次股东大会的议案 14 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经获得
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、本次股东大会审议的议案 5、6、10、11、13 项对中小投资者进行了单独
计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：郑华菊女士、梁楷先生
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法
律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议
召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日