证券代码：688377           证券简称：迪威尔       公告编号：2023-012


            南京迪威尔高端制造股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1
号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            91,598,627

普通股股东所持有表决权数量                                     91,598,627

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        47.48

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               47.48


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对               弃权
股东类型                       比例                  比例                比例
                 票数                  票数                   票数
                               （%）                 （%）               （%）
普通股         91,598,627 100.0000             0     0.0000          0   0.0000


2、 议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对               弃权
股东类型                       比例                  比例                比例
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                               （%）                 （%）               （%）
普通股         91,598,627 100.0000             0     0.0000          0   0.0000


3、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对               弃权
股东类型                       比例                  比例                比例
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                               （%）                 （%）               （%）
普通股        91,598,627 100.0000              0     0.0000          0   0.0000


4、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对               弃权
股东类型                       比例                  比例                比例
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                               （%）                 （%）               （%）
普通股        91,598,627 100.0000              0     0.0000          0   0.0000


5、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对               弃权
股东类型                       比例                  比例                比例
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                               （%）                 （%）               （%）
普通股        91,598,627 100.0000              0     0.0000          0   0.0000


6、 议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对               弃权
股东类型                       比例                  比例                比例
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                               （%）                 （%）               （%）
普通股        91,598,627 100.0000              0     0.0000          0   0.0000


7、 议案名称：《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                  反对               弃权
股东类型                       比例                  比例                比例
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                               （%）                 （%）               （%）
普通股        91,598,627 100.0000              0     0.0000          0   0.0000


8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
      的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                   反对                   弃权
股东类型                         比例                   比例                    比例
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                                 （%）                  （%）                   （%）
普通股           91,598,627 100.0000              0     0.0000              0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意              反对             弃权
议案
          议案名称                      比例           比例             比例
序号                         票数              票数             票数
                                       （%）           （%）            （%）
  2      《关于公司        11,848,627 100.0000     0     0.0000     0   0.0000
         2022 年年度
         利润分配方
         案的议案》
  6      《关于公司        11,848,627 100.0000          0   0.0000          0   0.0000
         董事、监事及
         高级管理人
         员 2023 年度
         薪酬的议案》
  7      《关于聘请        11,848,627 100.0000          0   0.0000          0   0.0000
         2023 年度会
         计师事务所
         的议案》
  8      《关于提请        11,848,627 100.0000          0   0.0000          0   0.0000
         股东大会授
         权董事会以
         简易程序向
         特定对象发
         行股票的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均获审议通过；
2、议案 2、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

   律师：郑华菊律师、梁楷律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 17 日