证券代码：688377             证券简称：迪威尔              公告编号：2023-019



                    南京迪威尔高端制造股份有限公司
                   第五届监事会第十一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次

会议于 2023 年 8 月 10 日以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2023 年 7 月 25 日

以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监

事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章

程的规定，会议决议合法、有效。




    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等

内部规章制度的规定。公允的反应了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事

项，半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023

年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。


                                        1
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

    公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规章及其他规范性

文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披

露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京

迪威尔高端制造股份有限公司关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报

告》（公告编号：2023-018）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                       南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

                                                           2023 年 8 月 11 日




                                        2