证券代码：688377             证券简称：迪威尔              公告编号：2023-027



                    南京迪威尔高端制造股份有限公司
                   第五届监事会第十三次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届监事会第十三
次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制造
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2023 年 12
月 18 日以书面方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    监事会认为：根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司对本激励计划授予
价格（含预留授予）与授予数量的调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意调整本激励计划的授予价格（含预留
授予）与授予数量，本次调整后，授予价格由 8.00 元/股调整为 7.84 元/股。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京
迪威尔高端制造股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2023-028）。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事张美娟因近亲属参与本次激励
计划对本议案回避表决。


    （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
                                      1
    监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划规定的第一个归属期归属条件已经
成就，本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。其中，首次授予限制性股
票第一个归属期可归属数量为42.00万股，符合条件的激励对象有33人；预留授予限
制性股票第一个归属期可归属数量为9.60万股，符合条件的激励对象有10人。该事项
符合《管理办法》《激励计划》《南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，
监事会同意公司为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京
迪威尔高端制造股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个
归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-029）。
    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事张美娟因近亲属参与本次激励计
划对本议案回避表决。



    特此公告。


                                            南京迪威尔高端制造股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2023年 12 月 30 日




                                    2