证券代码：688377               证券简称：迪威尔        公告编号：2023-026


                  南京迪威尔高端制造股份有限公司
                 第五届董事会第十四次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第十四
次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制
造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2023
年 12 月 18 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    公司 2022 年年度权益分派已实施完，根据《管理办法》《激励计划》的相关
规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司需对本次激励计划的授予价格
（含预留授予）与授予数量进行相应调整，即授予价格由 8.00 元/股调整为 7.84 元/
股。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南
京迪威尔高端制造股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》（公告编号：2023-028）。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张利、张洪、李跃玲回
避表决。

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    （二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
    根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制
性股票激励计划规定的第一个归属期归属条件已经成就，其中，首次授予限制性股
票第一个归属期可归属数量为 42.00 万股，符合条件的激励对象有 33 人；预留授予
限制性股票第一个归属期可归属数量为 9.60 万股，符合条件的激励对象有 10 人。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南
京迪威尔高端制造股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分
第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-029）。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张利、张洪、李跃玲回
避表决。




     特此公告。



                                           南京迪威尔高端制造股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 12 月 30 日




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