证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-036
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,963,358
普通股股东所持有表决权数量 27,963,358
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
27.2384
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
27.2384
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长轩景泉先生主持会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律
法规以及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 4 人，监事王金鑫先生因公务未
出席本次会议；
3、 董事会秘书王艳丽女士出席了本次会议，部分高级管理人员以现场及通讯方
式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,961,358 99.9928 2,000 0.0072 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,961,358 99.9928 2,000 0.0072 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,961,358 99.9928 2,000 0.0072 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,961,358 99.9928 2,000 0.0072 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,896,830 99.7620 66,528 0.2380 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,961,358 99.9928 2,000 0.0072 0 0.0000
7、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,961,358 99.9928 2,000 0.0072 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,961,358 99.9928 2,000 0.0072 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,961,358 99.9928 2,000 0.0072 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,961,358 99.9928 2,000 0.0072 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
6 《关于 2022 年 3,131,066 99.9361 2,000 0.0639 0 0.0000
度利润分配及
资本公积金转
增股本预案的
议案》
8 《关于续聘 3,131,066 99.9361 2,000 0.0639 0 0.0000
2023 年度会计
师事务所的议
案》
9 《关于 2023 年 3,131,066 99.9361 2,000 0.0639 0 0.0000
度董事薪酬方
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 6、7 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量
的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大
会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2. 议案 6、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：谷亚韬、杨丽薇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日