证券代码：688378             证券简称：奥来德             公告编号：2023-041



                 吉林奥来德光电材料股份有限公司

            第四届监事会第二十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次
会议于 2023 年 5 月 19 日在长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议的通知于 2023 年 5 月 15 日通过专人送达等方式送达公司全体监事。
会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席赵贺先生主持。本次
会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    （一）《关于<2022 年度超额业绩奖励基金分配及发放方案>的议案》
    根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定，公司 2022 年度奖励基金的计提
条件已经成就，拟计提 6,353,736.22 元发给公司及公司子公司的核心管理人员、核心
技术人员、核心业务人员，重点向公司未来发展迫切需要的人才倾斜。
    监事会认为公司本次对超额业绩奖励基金的分配及发放方案的审议、决策程序合法
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。超额业绩奖励基金的分配及发放方案可
发挥积极的激励作用，有利于公司的长远发展。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                          吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
                                                               2023 年 5 月 20 日