证券代码：688378            证券简称：奥来德          公告编号：2023-042



              吉林奥来德光电材料股份有限公司

             第四届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十次会议于 2023 年 5 月 19 日在长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 5 月 15 日以专人送达等方式送达
全体董事。公司应参加董事共计 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由董事长轩
景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    （一）《关于<2022 年度超额业绩奖励基金分配及发放方案>的议案》
       根据公司《超额业绩奖励基金计划》等相关规定，公司 2022 年度奖励基金
的计提条件已经成就，拟计提 6,353,736.22 元发给公司及公司子公司的核心管
理人员、核心技术人员、核心业务人员，重点向公司未来发展迫切需要的人才倾
斜。
       轩景泉、詹桂华、王艳丽、马晓宇、李明为关联方，需回避表决。
    表决结果：同意 3 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 20 日