证券代码：688378             证券简称：奥来德              公告编号：2023-064



                吉林奥来德光电材料股份有限公司

               第四届监事会第二十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次
会议于 2023 年 11 月 2 日在长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 30 日通过专人送达等方式送达公司全体监事。
会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席赵贺先生主持。本次
会议的召集、召开方式等相关程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    （一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合相关法律法规的
规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情
况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的公告》。
    （二）《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，可提高募集资金使用效率，符
合公司向特定对象发行股票募集资金项目的用途，符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金补充流动资金
的公告》。




    特此公告。
                                          吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
                                                              2023 年 11 月 3 日