证券代码：688383              证券简称：新益昌       公告编号：2023-043


                   深圳新益昌科技股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋
3F 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          72,817,283

普通股股东所持有表决权数量                                   72,817,283

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                71.6378
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                71.6378
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳新益昌科技股份有限
公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次

   会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）          （%）
       普通股          72,817,283 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）          （%）
       普通股          72,817,283 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
       普通股        72,817,283 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
       普通股        72,817,283 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
       普通股        72,817,283 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
       普通股        72,817,283 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


7、 议案名称：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
      股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                   票数           票数
                                      （%）         （%）            （%）
         普通股        2,145,908 100.0000          0 0.0000           0 0.0000


8、 议案名称：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意               反对            弃权
        股东类型                       比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）         （%）           （%）
        普通股         72,817,283 100.0000         0 0.0000           0 0.0000


9、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意               反对            弃权
        股东类型                       比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）         （%）           （%）
        普通股         72,817,283 100.0000         0 0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                反对            弃权
 议案
           议案名称                    比例             比例            比例
 序号                    票数                  票数            票数
                                       （%）          （%）           （%）
         《 关 于 2022
  5      年度利润分配 2,145,908 100.0000          0   0.0000      0     0.0000
         预案的议案》
         《关于续聘会
  6      计师事务所的 2,145,908 100.0000          0   0.0000      0     0.0000
         议案》
         《关于第二届
         董事会董事薪
  7                    2,145,908 100.0000         0   0.0000      0     0.0000
         酬方案的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、6、7 均对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 7 中股东胡新荣、宋昌宁、深圳市春江投资合伙企业（有限合伙）进行
   了回避表决。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：李程程、林少芳

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股
东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳新益昌科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 24 日