证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-019
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
普通股股东人数 96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,841,110
普通股股东所持有表决权数量 68,841,110
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.7245
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.7245
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事杨颖先生主持，大会采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场及通讯方式出席 6 人，董事长蔡浩先生因个人原因
未能参会；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘义君先生通讯方式出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,841,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,841,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,841,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,841,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,841,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,841,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司预计 2023 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,727,981 99.8356 113,129 0.1644 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 17,947,431 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司预计 2023 年度非授信票据业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,731,561 99.8408 109,549 0.1592 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,841,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
50,893,679 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
8,135,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
9,812,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 130,855 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
9,681,447 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司 2022
0.00 0.00
4 年度利润分配预 17,947,431 100.0000 0 0
00 00
案的议案》
《关于公司续聘
0.00 0.00
5 2023 年度审计机 17,947,431 100.0000 0 0
00 00
构的议案》
《关于公司预计
113,1 0.63 0.00
7 2023 年度担保额 17,834,302 99.3696 0
29 04 00
度的议案》
《关于公司预计
2023 年度日常关 0.00 0.00
8 17,947,431 100.0000 0 0
联交易额度的议 00 00
案》
《关于公司预计
2023 年度非授信 109,5 0.61 0.00
9 17,837,882 99.3896 0
票据业务额度的 49 04 00
议案》
《关于公司 2022
0.00 0.00
10 年度计提资产减 17,947,431 100.0000 0 0
00 00
值准备的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案 1、2、3、5、6、8、9、10 为普通决议议案，已获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案 4、7 特别决议议
案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次议案 4、5、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：赵廷凯、赵珍齐
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员均具有合法有效的
资格，召集人员资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大
会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日