证券代码：688408               证券简称：中信博    公告编号：2023-032

             江苏中信博新能源科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况


（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         97

普通股股东人数                                                        97

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          81,288,468
普通股股东所持有表决权数量                                   81,288,468
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                59.8503
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           59.8503


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票

与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

      董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次
会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记

      手续的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                    反对              弃权
       股东类型                          比例             比例             比例
                          票数                    票数            票数
                                         （%）            （%）            （%）
         普通股         81,288,468 100.00          0      0.00     0           0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                 反对           弃权
议案
           议案名称                      比例              比例           比例
序号                       票数                   票数            票数
                                         （%）           （%）            （%）
         《关于公司变
         更注册资本、
         修订<公司章
  1                   21,962,256         100.00     0      0.00     0          0.00
         程>并办理工
         商变更登记手
         续的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权

   股份总数三分之二以上通过。
2、 本次议案对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：肖晴晴、赵珍齐

2、 律师见证结论意见：

    通过见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会
议的人员、召集人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
   特此公告。


                               江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 7 月 27 日