第三届董事会第十二次会议相关议案独立意见


              江苏中信博新能源科技股份有限公司
           独立董事关于第三届董事会第十二次会议
                        相关议案的独立意见

    作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏中信博新能源
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司第三届董
事会第十二次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负
责审慎的态度，对相关事项发表以下独立意见：

    一、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的
议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司本次修改《江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》符合《公司法》《证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东
的利益。

    公司独立董事一致同意该议案内容。

    二、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
（二次修订稿）的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司本次修改《江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》，符合
《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件的规定，考虑了公司所处行业现状和发展趋势、发展战略、融资规划、
财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次向特定对象发行 A 股股票的必要
性、发行对象的适当性、发行定价的合理性、发行方案的公平性及合理性，符
合公司长远发展目标和全体股东的利益，符合相关法律、法规以及规范性文件
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的规定。

    公司独立董事一致同意该议案内容。

    三、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告（二次修订稿）的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司本次修改《江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订
稿）》，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规、规范性文件的规定，本次募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际
控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，不会影响公司生产经营的独立性。本次发行募集资金的使用用途符合
公司长远发展计划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。

    公司独立董事一致同意该议案内容。

    四、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）
的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司本次修改《江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》，符合《上市
公司证券发行注册管理办法》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于
科技创新领域进行了客观、审慎评估。经论证，公司本次发行的募集资金投资
项目属于科技创新领域，符合未来公司整体发展方向，有助于提高公司科技创
新能力，符合公司和全体股东的利益。

    公司独立董事一致同意该议案内容。

    五、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施
及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司本次修改《江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承
诺（二次修订稿）》，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意

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见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等
相关规定，公司所预计的即期收益摊薄情况合理，有利于维护中小投资者的合
法权益。经审阅公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对向特定对
象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺，我们认为该承诺措施有利于维
护中小投资者的合法权益。

    公司独立董事一致同意该议案内容。

    六、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独
立意见
    经审阅，我们认为：公司本次调整《江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022 年向特定对象发行 A 股股票方案》，符合《公司法》《证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法有效，
不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    公司独立董事一致同意该议案内容。

    七、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效
期的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司本次申请延长决议有效期是结合公司实际情况，

为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进。

本次发行的相关决议有效期自届满之日起延长十二个月，即延长该决议有效期

至 2024 年 11 月 29 日届满。

    公司独立董事一致同意该议案内容，同意提交股东大会审议。

    八、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司本次申请延长授权董事会及其授权人士全权办理

本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期是结合公司实际情况，

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为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进。

本次发行的相关决议有效期自届满之日起延长十二个月，即延长该决议有效期

至 2024 年 11 月 29 日届满。

    公司独立董事一致同意该议案内容，同意提交股东大会审议。

    九、《关于公司在巴西投资建设生产基地的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司本次在巴西投资建设产能基地根据公司发展及战

略规划需要，有利于完善公司全球化战略，优化海外产能布局，提升公司海外

市场的综合实力，增强对拉美区域的销售覆盖和服务支撑，提升公司国际竞争

力，实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。公司目前财务状况稳健，

本次在巴西投资建设生产基地使用公司自有资金或自筹资金，不会对公司主营

业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发

展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。

    公司独立董事一致同意该议案内容。

    （以下无正文）




                                         独立董事：章之旺        马飞    吕芳
                                                         2023 年 10 月 25 日




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