证券代码：688408               证券简称：中信博     公告编号：2023-057


             江苏中信博新能源科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  102

普通股股东人数                                                 102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      80,183,391
普通股股东所持有表决权数量                               80,183,391
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                             59.0367
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        59.0367


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次
会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对                    弃权
       股东类型                          比例               比例                     比例
                               票数                 票数                   票数
                                         （%）              （%）                    （%）
        普通股           80,183,391          100      0         0           0          0


2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对                    弃权
       股东类型                          比例               比例                     比例
                               票数                 票数                   票数
                                         （%）              （%）                    （%）
        普通股           80,183,391          100      0         0           0          0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                       同意                   反对                弃权
案
            议案名称                               比例             比例       比例
序                                    票数                 票数           票数
                                                   （%）            （%）      （%）
号
       关于延长公司 2022 年
 1     度向特定对象发行 A 股     20,857,179         100     0          0        0          0
       股票股东大会决议有
       效期的议案
       关于提请股东大会延
       长授权董事会及其授
       权人士全权办理本次
 2                             20,857,179   100     0      0     0      0
       向特定对象发行 A 股股
       票具体事宜有效期的
       议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。
2、本次议案对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

     律师：肖晴晴、赵珍齐

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员、
召集人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
     特此公告。


                                   江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 11 日