证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-037
深圳震有科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩
讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,056,425
普通股股东所持有表决权数量 72,056,425
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.2173
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.2173
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和
表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,054,925 99.9979 1,500 0.0021 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,054,925 99.9979 1,500 0.0021 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,054,925 99.9979 0 0.0000 1,500 0.0021
4、 议案名称：《2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,054,925 99.9979 0 0.0000 1,500 0.0021
5、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,054,925 99.9979 0 0.0000 1,500 0.0021
6、 议案名称：《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,054,925 99.9979 0 0.0000 1,500 0.0021
7、 议案名称：《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,054,925 99.9979 1,500 0.0021 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,054,925 99.9979 0 0.0000 1,500 0.0021
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,054,925 99.9979 0 0.0000 1,500 0.0021
10、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,054,925 99.9979 0 0.0000 1,500 0.0021
11、 议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,054,925 99.9979 0 0.0000 1,500 0.0021
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2022 年度利 11,05
5 99.9864 0 0.0000 1,500 0.0136
润分配预案》 2,463
《关于第三届
董事会董事、
11,05
7 监事会监事薪 99.9864 1,500 0.0136 0 0.0000
2,463
酬方案的议
案》
《关于公司及
子公司申请综
11,05
8 合授信额度并 99.9864 0 0.0000 1,500 0.0136
2,463
提供担保的议
案》
《关于提请股
东大会授权董
事会办理以简
11,05
9 易程序向特定 99.9864 0 0.0000 1,500 0.0136
2,463
对象发行股票
相关事宜的议
案》
《关于续聘
11,05
10 2023 年度审计 99.9864 0 0.0000 1,500 0.0136
2,463
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-8、10、11 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
2、议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 2/3 以上通过；
3、议案 5、7-10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：赵朝辉 李颖涵
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日