证券代码：688418         证券简称：震有科技        公告编号：2023-043



                   深圳震有科技股份有限公司

           第三届监事会第十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2023 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
及相关资料已于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》

    针对全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）拟
向民生银行股份有限公司深圳分行申请流动资金授信不超过 2,000 万元，额度期
限 1 年，深圳市高新投融资担保有限公司为上述贷款本金、利息、逾期利息之和
的 90%为震有软件提供连带责任保证担保，同意公司就上述融资贷款担保事项
向深圳高新投提供相应的反担保。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为全资子公司融资提供反担保的公告》（公告编号：2023-044）。

    特此公告。
深圳震有科技股份有限公司监事会

                 2023年6月29日