证券代码：688418           证券简称：震有科技       公告编号：2023-056

                   深圳震有科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩
讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         64,396,191
普通股股东所持有表决权数量                                  64,396,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               33.4431
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               33.4431
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
           本次会议由公司董事会召集，董事长吴闽华先生主持。会议采用现场投票和
     网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
     符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
     2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
     3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

     二、      议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                       同意                反对            弃权
            股东类型                           比例            比例            比例
                                票数                   票数            票数
                                               （%）           （%）         （%）
      普通股                  64,378,903 99.9732 16,288 0.0253 1,000 0.0015


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                 反对           弃权
    议案
             议案名称                         比例             比例           比例
    序号                       票数                   票数           票数
                                              （%）            （%）        （%）
1           《关于补选      3,376,441        99.4906 16,288 0.4799 1,000 0.0295
            第三届董事
            会独立董事
            的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
     表决权股份总数的过半数通过；
     2、议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

   律师：赵朝辉、朱星霖

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 2 日