证券代码：688418          证券简称：震有科技           公告编号：2023-057


                   深圳震有科技股份有限公司
          第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通
知及相关资料已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次
会议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部
门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司《2023 年半年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营
成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；公司《2023 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《2023 年半年度报告》全文及摘要。
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    （二）审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》
等要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）

    （三）审议并通过《关于公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情
况报告的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适
用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司编制了截
至 2023 年 6 月 30 日止《深圳震有科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    公司独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

    董事吴闽华先生作为公司本次发行的发行对象，回避了对该议案的表决。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

    根据公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，股东大会
已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前
次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-060）。

    特此公告。

                                             深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 19 日
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