证券代码：688418          证券简称：震有科技        公告编号：2023-058



                   深圳震有科技股份有限公司
            第三届监事会第十七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
及相关资料已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司《2023 年半年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和
经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；公司《2023 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》全文及摘要。
    （二）审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制
度》等要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）
    （三）审议并通过《关于公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用
情况报告的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适
用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司编制了
截至 2023 年 6 月 30 日止《深圳震有科技股份有限公司前次募集资金使用情况报
告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况鉴证报
告》。公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前
次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-060）。

    特此公告。

                                         深圳震有科技股份有限公司监事会

                                                           2023年8月19日