证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2023-085



                   深圳震有科技股份有限公司

         第三届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
通知及相关资料已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次
会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等
规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

    经审核，监事会认为公司为控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司申请授信
提供担保的事项是综合考虑子公司经营发展需要而作出的，有利于支持其良性发
展。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，能够有效控
制和防范担保风险，不存在与相关法律、法规及《公司章程》相违背的情况，不
存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相
关法律法规、公司相关规章制度的规定。因此，同意公司就控股子公司申请授信
额度事项提供连带责任担保。

    同意公司就上述申请授信额度事项提供连带责任担保。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-086）。

    特此公告。

                                        深圳震有科技股份有限公司监事会

                                                         2023年11月29日